| Estava | |
|---|---|
| Nome real | Ami Javeri |
| Profissão | Empresária |
| Estatísticas físicas e mais | |
| Altura (aprox.) | em centímetros - 163 cm em metros - 1,63 m em pés polegadas - 5 '4 ' |
| Peso (aprox.) | em quilogramas - 50 kg em libras - 110 libras |
| Cor dos olhos | Preto |
| Cor do cabelo | Preto |
| Vida pessoal | |
| Data de nascimento | Setembro 1970 |
| Idade (como em 2017) | 47 anos |
| Local de nascimento | Nova York, Estados Unidos da América |
| Nacionalidade | americano |
| Cidade natal | Nova York, Estados Unidos da América |
| Faculdade | Wharton Business School, Filadélfia, EUA |
| qualificação educacional | MBA |
| Família | Não conhecido |
| Religião | Hinduísmo |
| Hobbies | Viajar, ler e escrever |
| Controvérsias | Em fevereiro de 2018, ela, junto com seu tio, Mehul Choksi , e o marido, Nirav Modi, foi intimado de acordo com a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA) em mais de 11.400 crore de suposta fraude no Punjab National Bank (PNB). Em 16 de janeiro de 2018, o PNB disse que as empresas acusadas chegaram com um conjunto de documentos à sua agência em Mumbai e solicitaram crédito dos compradores para pagar fornecedores estrangeiros, e quando os funcionários da agência pediram que eles trouxessem o valor total como garantia para que o banco pudesse emitir cartas de compromisso »(LoUs), afirmaram que já tinham utilizado tais facilidades no passado sem quaisquer garantias. Para isso, o banco digitalizou os registros e não encontrou nenhum vestígio de qualquer transação. Em uma investigação mais aprofundada, o PNB descobriu que os 2 funcionários juniores do banco emitiram LOUs no sistema de mensagens interbancárias SWIFT (usado para transações internacionais) sem inserir as transações no próprio sistema do banco. Essas transações duraram anos sem serem detectadas. |
| Estado civil | Casado |
| Marido / Cônjuge | Nirav Modi |
| Crianças | Eles são - Rohin Filhas - Apasha e Ananya  |
| Fator Dinheiro | |
| Volume de negócios (aprox.) | 20.000 Crores |
| Patrimônio líquido (aprox.) | US $ 1,76 bilhões ($ 11.000 crore) |
Alguns fatos menos conhecidos sobre Ami Modi
- Ami Modi fuma ?: Desconhecido
- Ami Modi bebe álcool ?: Sim
- Ami Modi é a esposa do líder mundial em joalheria, Nirav Modi.
- Ela nasceu e foi criada nos EUA e possui o grau de Mestre em Administração de Empresas.
- Ela também é parceira de negócios no empreendimento mundialmente famoso de seu marido.
- Ela e Nirav se conheciam; já que eles estavam na mesma faculdade, a Wharton Business School, mas depois de alguns dias, Nirav deixou sua faculdade para ajudar seu tio nos negócios de sua família.
- Em fevereiro de 2018, seu nome foi mencionado no golpe de lavagem de dinheiro do Punjab National Bank no valor de 14.400 milhões de rúpias.
- Em janeiro de 2018, ela fugiu para Nova York, EUA, junto com seus filhos, seguidos por seu marido, a fim de se salvar das investigações de fraude.
